Австралийские отчеты и аналитический центр транзакций, главной финансовой разведки, назначил внешнего аудитора для расследования проблем вокруг соблюдения финансы отсрочки гигантский Afterpay с отмывания денег.

Сказал АСТРАК в официальное извещение в четверг, что оно имеет разумные основания подозревать, что Afterpay нарушил и/или нарушает статьями 32 и 81 по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом закон о финансировании в 2006 году.

Невольный развертки внешним аудитором будет пытаться идентификации и проверки клиентов Afterpay, а также как финансовая компания обрабатывает его подозрительной материи обязательств по представлению докладов.

Движение АСТРАК следует бредень соответствия проходят через банки, которые вскрыты системные нарушения и привели в Банк Содружества Австралии Коппинг 700 миллионов долларов в виде штрафов, с банками бывший главный исполнительный директор Ян Нарев позже, бросившись на меч.

Хищнический стремление к росту теневого рынка кредитования стало предметом растущего беспокойства для регуляторов, особенно вокруг ли операторы находятся внутри границ управления.

Управления и надзора Afterpay решений по борьбе с отмыванием денег и борьбы с терроризмом финансирование является ключевым вопросом интерес для АСТРАК.

Финансы компании prorgram ПОД/ФТ также будет поставлена под сомнение, вместе с Afterpay с отмыванием денег и финансированием терроризма оценки риска.

Тень кредитование рассматривается как главный кандидат для операций по отмыванию денег переложить в Потому, что он расположен в непосредственной близости крупных пулов деньги, которые можно быстро и легко меняются.

Afterpay также придется заплатить за зонд, с компетенции внешнего аудитора устанавливаются АСТРАК..

Предварительный отчет в Afterpay закон о ПОД/ФТ соответствия должны быть предоставлены АСТРАК в течение 60 дней по внешним аудитором, и окончательный вариант в течение 120 дней.

Назначение внешнего Ревизора последует заявление АСТРАК на прошлой неделе, что он будет расследовать Afterpay целях ПОД/ФТ соответствие.

Afterpay сказал [формат PDF], что до настоящего времени не выявили каких-либо отмывания денег или финансирования терроризма посредством своих систем.

Компания заявила, что ее бизнес-модель имеет особенности, которые помогают контролировать отмыванием денег и финансированием терроризма риски, включая жесткие ограничения на расходы из $1500 максимум за транзакцию.

В соответствии с Законом о/ФТ ПОД / ФТ, компании нарушили закон, могут быть оштрафованы максимум 1,575,000$. Физические лица могут быть наказаны штрафом до 25 лет лишения свободы и штраф до 315,000$, если преступление предполагает доходов, полученных преступным путем стоимостью один миллион долларов или более.

Afterpay сенсорный группа утверждает, что на 4,3 млн. активных пользователей и на этой неделе объявила, что она подняла 317.2 млн долларов в капитал за счет дополнительной эмиссии акций.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here