Американская корпорация Citigroup Inc и французский банк “БНП Париба” попали в уголовное дело против финансового директора технологиям китайская компания Huawei, согласно обнародованным документам.

Банки были названы в документах, обнародованных во вторник после слушаний в Верховный суд Британской Колумбии, где финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу борется экстрадиции в США по обвинению в банковском мошенничестве.

Два из как минимум четырех финансовых учреждений, банковские отношения с Huawei, когда Менг и другие якобы ввел их в заблуждение о своих деловых отношениях в Иране, несмотря на санкции США.

Два других банка HSBC Холдингс ПЛС и Стандарт Чартеред, уже сообщалось ранее.

Банки рассматриваются как “жертва” институты в 13-обвинения США предъявлены Менг и Huawei, которое включает сборы из банка и мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и препятствовании правосудию.

Как она и Huawei отрицали свою вину.

Представители Ситигруп, банк “БНП Париба”, “Стэндард Чартерд Бэнк”, и все банк HSBC отказался комментировать, как это сделал пресс-секретарь прокуратуры США. Компания Huawei не сразу реагируют на просьбу прокомментировать Ново общественной информации.

Суд Британской Колумбии обнародованы сотни страниц документов и других материалов, в том числе видео задержания Менг, в преддверии слушаний, начало которых намечено на 23 сентября в Ванкувере.

Менг, дочь миллиардера, основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй, был арестован в Ванкувере в аэропорту в декабре по ордеру США и ее адвокаты утверждают, что она была незаконно задержана. Они утверждают, что канадские власти затягивали ее ареста, чтобы разрешить пограничный патруль, чтобы собрать доказательства для США в рамках “тайные расследования уголовного дела”.

В видео, мэн может быть видел, как в Ванкувере таможенных аэропортов и иммиграционных области, в сопровождении пограничников, и допрашивают.

В стенограмме, неоднократно Мэн спросил, почему она была задержана и в конце концов сказали, что она может обратиться к адвокату, но не ее семья.

“Члены моей семьи будут волноваться, если они не могут найти меня”, – сказала она.

Менг был обыскивали и допрашивали в течение нескольких часов в нарушение ее конституционного права, ее адвокаты сказали. Она провела больше недели в заключении, прежде чем был выпущен под залог.

Торговая война

Дипломатические отношения между Канадой и Китаем стала ледяной после Менг был задержан и впоследствии в Китае задержаны двое граждан Канады, обвиняя их в шпионаже. Он также заблокирован импорт канадских товаров.

Менг и Huawei также стали частью эскалации США и Китаю торговую войну.

Президент США Дональд Трамп рассказал в декабре агентству Reuters, что он будет вмешиваться в ее дела, если это поможет обезопасить сделку с Китаем, ведущим ее адвокаты утверждают процедуры экстрадиции используются для экономических и политических целей.

В суд документы во вторник, они описывают комментарии Трампа о Meng, как “въедливый верховенства закона”.

Соединенные Штаты также сделали более широкой толчок от компании Huawei, крупнейший в мире телекоммуникационный производитель, который поддерживает участвует в деятельности, противоречащей национальной безопасности США или интересам внешней политики.

Huawei был размещен на торговли США черный список в мае, который запрещает продажу США компонентов для компании без специальных лицензий. До сих пор лицензии не были предоставлены, кроме как разрешить ремонт и техническое обслуживание существующих продуктов и сетей.

Помимо предполагаемых санкций, США говорит, смартфонов и сетевого оборудования могут быть использованы Китаем, чтобы шпионить за американцами, обвинения компании также неоднократно отрицал.

В одном документе, опубликованном во вторник, США описывает доказательства против Менг, в том числе статей, опубликованных Reuters в 2012 и 2013 годах о компании в Иране называют Skycom Tech, который попытался продать компьютерное оборудование от американской фирмы заказчику в Иран.

Отчетный подробная связей между Huawei и Skycom, в том числе Менг уже входил в состав совета директоров Skycom между февралем 2008 и апреле 2009 года.

Статьи “о” по крайней мере четыре финансовых учреждения, что на Банковой для Huawei, согласно документу, который был подготовлен федерального прокурора США в Бруклине, Нью-Йорк, где дело было возбуждено в отношении Менг и Huawei.

Американские законы и правила, как правило, запрещает банкам от предоставления долларах США сделок связана с Ирана через Соединенные Штаты.

Менг и другим обманутым HSBC и другие банки, искажая связь компании Huawei с Skycom, по данным прокуроров США, которые утверждают операций Skycom в Иране были под контролем компании Huawei как минимум от 2007 до 2014 года.

Власти США утверждают, компания Huawei использовала Skycom получить эмбарго американских товаров, технологий и услуг в Иран, и перевести деньги через международную банковскую систему.

По данным нового документа о доказательствах, свидетелей обвинения США случае будет включать в себя руководителей из HSBC, стандарт Chartered и Citigroup, а также ФБР судебно-бухгалтер как ожидается, будут свидетельствовать о документы, свидетельствующие о БНП Париба предоставляемых банковских услугах для Huawei как минимум между 2013 и 2018 годами.

В феврале, когда Рейтер исключительно сообщил, что HSBC провел зонд, который помог довести дело против Менг и Huawei, пресс-секретарь заявил, что банк был обязан предоставить информацию, которую он сделал, чтобы Министерство юстиции США.

Все четыре банки решили свои проблемы с санкции американских властей в последние годы. Соглашений варьируются от БНП Париба платят нам в 2014 году$8,9 млрд и признал себя виновным в американском суде в Citigroup согласился выплатить$217,841 в том же году за потенциальной гражданской ответственности за явное нарушение программы санкций.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here