Австралийским налоговым управлением был причинен крупный юридических поражение в одном из самых разрекламированных преследования после того, как суд штата Новый Южный Уэльс Апелляционный оправдан Энтони (Тони) Кастанья, основатель программного обеспечения Nuix поставщика.

Кастанья, который был приговорен в августе 2018 года вместе с Сидни Роберт Агиус, был освобожден в среду после того, как он успешно обжаловал обвинения в нарушении налогового законодательства, что приговорил его к семи годам лишения свободы.

Он уже провел 14 месяцев в тюрьме.

Паре были предъявлены обвинения в сговоре с целью уклонения австралийские налоговые обязательства , утверждая, что деньги, заплаченные банке Macquarie работы в консалтинге является частью Кастанья и Агиус личного дохода, и были направлены через сложную схему, которая базируется в Вануату, чтобы обойти налоговую инспекцию.

Апелляция была произведена на том основании, что суд судил совершила ошибку, не направляя жюри о том, как подойти к вопросу “вывод обычный доход”, и в направляя жюри, что они могли бы принять во внимание вопросы, выходящие за консультационные соглашения при определении того, деньги пришли от консалтинга оплаченные Маккуори в одну из оффшорных компаний.

Опрокидыванию Агиус и убеждения Кастанья-это заметная потеря для правительства, которое активно рекламировался его предыдущий успех в деле.

Как Ангус Тейлор и Келли О’Дуайер, кто были министрами правительства во время вынесения приговора, отстаивал убеждения как большая победа для группы серьезных финансовых преступлений Австралийской федеральной полиции.

“Это расследование началось в 2006 году после того, как австралийским налоговым управлением и Австралийская федеральная полиция ликвидировала масштабного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов схемы, основанные на Вануату, в свою очередь, приводит их к деятельности этих двух двоюродных братьев”, – сказал Тейлор в августе прошлого года.

О’Двайер добавил “суровые приговоры” вынес “оплатить свидетельством этого обширного расследования” группа серьезных финансовых преступлений.

По иронии судьбы, программного обеспечения Nuix использовал на АФП, налоговая служба, Министерство обороны и комиссия по ценным бумагам и инвестициям комиссии для выявления случаев мошенничества и коррупции.

сайт ITnews связался с Кастанья и ВСФ для комментария.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here