Криптовалюта фирмы будут подвергнуты правила по предотвращению неправомерного цифровых монет, таких как Bitcoin для отмывания денег, глобальный сторожевой пес сказал в пятницу первый в мире нормативных попытка сдержать стремительно растущий сектор.

Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ), созданная 30 лет назад для борьбы с отмыванием денег, сказал страны ужесточить надзор за обмен криптовалют на остановка цифровых монет используется для отмывания денег.

Этот шаг со стороны ФАТФ, какие группы стран от США до Китая и органами, такими как Европейская комиссия, отражает растущую обеспокоенность среди международных правоохранительных органов, что криптовалюты используются для отмывания преступных доходов.

Страны будут вынуждены регистрировать и контролировать криптовалюты, связанные с фирмами, такие как биржи и депозитарии, который будет осуществлять детальную проверку на клиентов и сообщать о подозрительных операциях, сказал ФАТФ в заявлении.

“Это позволит развивающихся финансово-технологического сектора, чтобы остаться один шаг впереди режимами-изгоями и сочувствующих незаконных причин, поиск путей повышения и перевода средств без обнаружения,” Секретарь Казначейства США Стивен Mnuchin сказал ФАТФ встреча во Флориде, по замечаниям опубликовано на сайте Казначейства США.

Сказал Симону Riondet, руководитель финансовой разведки в Европол, европейское полицейское агентство, которое координирует трансграничных расследований Рейтер он увидел растущее использование криптовалют для отмывания преступных денег.

“Этот риск мы все сталкиваемся во всем мире”, – сказал президент Маршалл испытания ФАТФ, сообщил Reuters. “Народы должны двигаться вперед быстро. Это актуальный вопрос”.

Европол расстались в этом году, которая отмывала денежные средства через два банкомата крипто испанский наркотики, картель, машин, выпуск криптовалюты за наличные.

Сказал Riondet криптовалюты были использованы для перевода денег через границы, а также чтобы разрушить крупные преступные денежные переводы на небольшие суммы, которые труднее обнаружить.

“У нас также есть некоторые исследования на темную паутину, в которой платежи производятся в криптовалюте, иногда в биткоин, и они переходят к более анонимной криптовалюты”, – сказал он.

Ищу надзора

Этот шаг со стороны ФАТФ происходит на фоне возросшей обеспокоенности по поводу того или иного сектора, выступал как средство стряхнуть с себя власть контролирует, но видел со стороны центральных банков как потенциальную угрозу для своего статуса как гаранта финансовой системы.

Имеется мало данных о масштабах отмывания денег с помощью криптовалюты, хотя, учитывая относительно небольшой масштаб рынка, это может быть часть отмывания денег с использованием наличных денег.

На этой неделе, Facebook вызвало критику со стороны регуляторов и политиков, когда он обнародовал планы на криптовалюте его окрестили Весы.

Три европейские центральные банкиры утверждают, надзор за Весы, чтобы убедиться, что он не может поставить под угрозу финансовую систему или использоваться для отмывания денег.

Глава Центрального банка Германии Йенс Вайдман заявил виртуальные жетоны привязаны к официальный валют, известный как stablecoins, может подорвать банков, если они стали широко использоваться.

Инициатива ФАТФ является первой попыткой создать глобальный подход в регулировании рынка торговли монетами 300 миллиардов долларов, дополняющий текущий пэчворк, начиная с Японии по лицензии бирж прямого запрета в Китае.

Глобальная цифровая финансов, отраслевым органом, который представляет интересы компаний крипто-обзоры по всему миру, заявила, что приветствует правил ФАТФ.

Но Тиана Бейкер-Тейлор, исполнительный директор, сказал, что рекомендации ФАТФ, чтобы заставить фирм, чтобы включить в сделки с криптовалютой реквизитов отправителей и получателей может быть трудно встретить.

“Мы, очевидно, будем выполнять”, – пекарь,-сказала Тейлор. “Задача просит за то, что есть техническая возможность это сделать”.

Правила может привести к консолидации в секторе криптовалюты из-за высокой стоимости внедрения анти-отмывание денег чеков для небольших фирм, – сказала Меган Гордон, партнер юридической фирмы Клиффорд шанс.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here