Глобальный анти-отмывания денег Барбос внимательно следит за развитием событий на плановый криптовалюты Facebook-это Весы, его новый глава Reuters во вторник, в последний признак растущего нормативной критики проекта.

На Facebook-вел проект Весы обсуждалась на начало июня следующего года. Регуляторов и опасения политиков диапазоне от рисков, что Весы могут быть использованы для отмывания денег на неприкосновенность частной жизни и возможность того, что он может нарушить финансовую стабильность.

“Мы хотим убедиться в том, что если существуют значительные риски, они должны быть решены”, – сказал Xiangmin Лю, президент парижского целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), которая выступает в качестве глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег.

Ранее во вторник высокопоставленный чиновник Казначейства США, выступая перед журналистами в Швейцарии, говорит, что Весы должны соответствовать самым высоким стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, если она хочет сойти на землю.

Проект Весы вновь сосредоточиться на том, как криптовалюты регулируется, с нынешним правилам на очаговое сектора и варьируется от страны к стране.

В первой глобальной попыткой вывести крипто сектора до пятки, ФАТФ – это орган, созданный 30 лет назад для борьбы с отмыванием денег, – рассказали стран в июне ужесточить надзор криптовалют биржи, чтобы остановить цифровой монеты используются для отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Лю, выступая на мероприятии в Лондоне, заявил, что незаконное использование криптовалюты является, вероятно, распространяется на ногу. Известны примеры, от отмывания денег до торговли наркотиками, вероятно, представляют лишь малую часть истинных масштабов использования в преступных целях, – сказал он.

“Анонимность предоставляемой виртуальными активами используется серьезных преступников”, – сказал Лю. “Эти мероприятия, скорее всего, будут быстро расти, так как правоохранительные органы пока видим только верхушку айсберга.”

Лю, кто принял в июле стоимость ФАТФ, заявил, что объем и скорость операций с криптовалютой представляет собой растущую проблему для выявления незаконного использования, даже в качестве технологии для определения таких действий разрабатывается.

“Мы говорили о поиске подозрительной активности, как найти иголку в стоге сена”, – сказал он. “Хорошо, что Сена становится все больше и больше, и движется все время.”

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here