Детективы из команды Новый Южный Уэльс преступления обвиняется женщина, якобы действуя как незаконный провайдер цифровых валют после захвата $60 000 наличными и более $73,000 сумму Bitcoin.

А 52-летняя женщина была задержана в торговом центре Бервуд вчера около 1 часа дня следующие запросы от удара отряда Сил Kerriwah, который был создан в конце 2018 года, чтобы расследовать онлайн отмыванием денег операционной синдиката в штате Новый Южный Уэльс.

В ходе следствия также была поддержана АСТРАК (австралийский сообщает аналитический центр транзакций) и австралийской криминальной разведывательной комиссии (ACIC).

Поиск в женскую сумочку и транспортных средств привело в $60 000 наличными, 3.8 биткоин оценивается более чем 55,0000 долларов и мобильный телефон были изъяты.

Новый Южный Уэльс полиция подтвердила на сайт ITnews криптовалюты был найден на жесткий бумажник и устройствами хранения.

Забастовка следователи также изъяли цифровой валюты, кошельки и еще $18,200 в биткоинах наряду с мобильными телефонами, компьютерами, цифровыми устройствами хранения и документации при поиске жилого помещения в Херствилл вскоре после того, как женщина ареста.

Женщина была доставлена в Бервуд полицейский участок и обвинен по трем статьям заведомо справиться с доходов от преступлений, и нарушение требование повторного цифрового обмена валюты.

Он будет также утверждал, что женщина транзакций биткоин оценивается более чем в 5 миллионов долларов с 2017 года.

Полиция будет утверждать в суде, что женщина действовала с незаконными онлайн деньги синдикат по отмыванию обмена денежных средств на криптовалюты, что киберпреступность командир отделения, старший инспектор корабля Matt сказал, что это первый арест отряд, касающиеся несоблюдения цифровой валюты провайдеров в государстве, и, возможно, первым в своем роде в Австралии.

Ремесло подчеркнул, что подавляющее большинство провайдеров цифрового обмена валюты делает правильные вещи, но что этот арест также служит напоминанием для операторов, что они выполняют свои правовые обязательства.

“В то время как наличные деньги по-прежнему “король”, цифровые валюты быстро становится предпочтительным выбором для организованных преступных группировок, занимающихся отмыванием денег, финансированием терроризма, а также киберпреступлений.

“Озабоченность вызывает то, что при такого рода онлайн обмен идет нерегулируемый, он может позволить преступникам для перемещения валют и отмыванием денег, казалось бы незамеченными.

“Пусть этот арест будет предупреждением для поставщиков цифровой обмен валют – если вы не выполняете свои обязательства, ваши действия не останутся незамеченными.

“Любая информация о незаконной деятельности поставщиков цифрового обмена валюты, которые предоставляются с киберпреступностью отряд детективов будут активно развиваться в партнерстве с АСТРАК и ACIC,” дет ремесло Supt сказал.

Женщине был предоставлен строгий условный залог, чтобы появиться в Бервуд местный суд в понедельник 20 июля 2020 года.

Внесении изменений в борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом финансирование 2006 года были введены в апреле 2018 года, который включал в себя расширение сферы действия закона, включив регулирования провайдеров цифрового обмена валюты.

АСТРАК отменил соответствующий цифровой регистрации обмен валюты в результате расследования под ударной силой Kerriwah и будет продолжать проведение оценок, справки по команде киберпреступности и впредь.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here