Индикатор сказал, что дал обновленную информацию о более чем 500 000 сделок на установленную пороговую сумму, чтобы регулятор финансовых Австралии преступления которые он не сообщает или были неполными на фоне обвинений, что позволило миллионам незаконных платежей.

Но в Австралии второй по величине кредитор сказал, [формат PDF] во вторник, что не все сделки на сумму $10 000 или больше, это предоставляло регулятору, возможно, нарушили борьбе с отмыванием денег законов.

Индикатор сталкивается с утверждениями о том, что она позволила миллионам незаконных платежей, включая известных преступников в скандале, в результате капитального ремонта и кредитора в сторону $900 млн на возможные наказания.

Взглянув глубже в свои системы и в ответ на уведомление от регулятора АСТРАК, Вестпак заявил он предоставил около 175 000 операций она не сообщила и о 365,000, что это было, но за которые он, возможно, не имели полной или достоверной информации.

“Значительная часть потенциальных проблем отчетности относятся к ряду сложных случаях, когда законодательство требует Вестпак осуществлять решение о том, как множественные операции могут быть агрегированы и Ли порог сделка фактически произошла”, – сказано в заявлении.

Он сказал, что это все-таки работа с АСТРАК и что число пороговых отчеты о транзакциях может измениться.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here