Барбос финансовой преступности в Австралии может добавить дополнительные нарушения отмывания денег, имеющих отношение к предполагаемым сделкам эксплуатации детей в своем иске против “Вестпак”, сообщил банк в пятницу.

В иске эффект разорвавшейся бомбы в ноябре АСТРАК иск второго по величине банка страны за 23 миллиона предполагаемых нарушений закон О предотвращении отмывания доходов, включая платежи между известными эксплуататоров ребенка.

После судебного иска, банк модернизировал свои системы и нашли дополнительные вопросы, в том числе подозрительных вопросах, связанных с потенциальной эксплуатацией детей, а также вопросы, связанные с 272 клиентов, банк сказал в заявлении.

Westpac заявили в отчете, что после того, как он сообщил, эти вопросы АСТРАК, который в своем исковом заявлении обвинил банк в неспособности контролировать десяток клиентов, которые могли бы быть эксплуататорами ребенка, Барбос сейчас рассматривает новые вопросы.

“Вестпак уже проинформировали АСТРАК, что дальнейшего изучения этих вопросов и будет сообщено индикатор может внести изменения в свое исковое заявление для включения утверждений, вытекающих из этих расследований”, – говорится в заявлении.

АСТРАК отказался комментировать, говоря, что это будет неуместным, поскольку дело находится в суде.

Ранее в этом месяце, Вестпак заявил внутреннего расследования был сделан вывод о том, что ребенок эксплуатацией платежей, проходящих через его системы были результатом “ошибок упущения”, а не умысла.

В свою защиту, подал в прошлом месяце с судами, кредитор допущенным к ведению учета отказов и неадекватных надлежащей проверки клиентов, а также нарушения иных корреспондентских обязательств.

Еще одно слушание по делу должно состояться 17 июня.

Акции Westpac, который приходится на возможный штраф от случая $900 млн., что на 3,3 процента в пятницу, неэффективные широкого рынка, что на 1,9% ниже.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here